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      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      時間:2024-04-09 08:18:31|來源:央視新聞客戶端|點擊量:1801

      花店老板接到“大訂單”“神秘顧客”花重金,定制“用現金做成花束”的大禮盒 ,誰能料到,這背后隱藏著的竟是一個巨大的洗錢陷阱 。電詐團伙出此新花招,已致多名花店店主卷入洗錢案 。吉林延邊的一家花店就中了招。

      花店老板 李先生:他是從網上看到我電話,加的我微信,他給我發了一個圖片,里面是一個禮盒形式的那種花,插的在禮盒中間是人民幣,屬于人民幣禮盒花束那種類型的。

      對方告訴李先生,自己是要定制一個人民幣鮮花禮盒送給女朋友,多少朵花不重要,重要的是要放進去200張100元面值的人民幣,共兩萬塊錢。

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      花店老板 李先生:他就是50張一卷,等于是2兩萬塊錢,然后包4卷。因為我們之前也做過這種類似人民幣花束的,我們一般包零食,包人民幣,還包一些彩票、玩偶,什么都可以包??蛻魰峁┧胍臇|西放在花里面,做裝飾用。

      李先生原來也接過類似的訂單,于是沒有多想就答應了,鮮花、包裝盒還有手工費一共150元,對方進行了轉賬支付。那么,裝在禮盒中的兩萬元人民幣該如何給到李先生呢?這時,對方提出,希望可以打款到李先生的銀行卡上,再由李先生取現制作禮盒。

      花店老板 李先生:他說下午要用,他說讓我把銀行卡賬號給他,我就把銀行卡拍給他了,他說把錢給我轉過來。轉過來之后我就查銀行卡的余額,一看有,我直接就把錢取出來了,按他的要求給他做。

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      李先生按照對方的要求,做好了這個定制的人民幣鮮花禮盒。這個時候,對方又提出了新的要求。希望李先生幫忙送貨。

      花店老板 李先生:下午1點鐘左右的時候,他給了我一個地址和一個電話,他給我的地址就是我們這邊的一個火車站的定位,然后讓我去把這一盒包好的人民幣花束給他送過去,我找了一個外賣小哥給他送過去的。

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      就這樣,一單交易完成了。但令李先生沒想到的是,第二天,民警就找到了他。原來,李先生銀行卡中收到的用于制作現金花盒的資金,實際上是涉嫌電信網絡詐騙犯罪的贓款。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      北京市海淀區人民檢察院檢察官 李思瑤:北京市海淀區有一個居民,他被電信詐騙了。公安發現他其中被詐騙的2萬元流入到一個花店老板的賬戶里了。

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      經調查,這名北京的受害者被詐騙的兩萬元錢,被電信網絡詐騙上游的犯罪分子轉移到了花店老板李先生的賬戶中。公安機關通過李先生提供的聊天記錄和電話號碼,很快鎖定并抓獲了案件的嫌疑人。

      北京市海淀區人民檢察院檢察官 李思瑤:發現是一個5人的小團伙,而且這個小團伙里面有三名是未滿18周歲的未成年人,另外兩名也是剛剛滿18周歲。

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      北京市海淀區人民檢察院檢察官助理 田然:其中有一個主犯成年的,負責跟上家聯系,然后他指揮著4個犯罪嫌疑人手機上去聯系花店老板。他們屬于是流竄作案,到一個城市,每個人干個一兩單或者是干幾單就結束,收尾去下一個城市。

      檢察官提到,這幾名年輕人是在網上看到了所謂的兼職招聘,為了賺快錢而幫助上游的電詐分子洗錢。

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      北京市海淀區人民檢察院檢察官助理 田然:當現金花束中的現金被犯罪團伙獲取之后,他可能會有一定的抽成,比如說一單2萬塊錢的現金單,可能會抽個1000塊錢到2000塊錢。根據他們的供述,錢來了之后,用于日常揮霍,比如說去唱歌、去網吧或者是去購物,這個錢來得快去得也快。

      經審查,這五名嫌疑人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,根據他們的供述,還有多起犯罪事實有待進一步核實,案件還在進一步辦理當中。

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      實際上,像這樣的利用現金花束、現金蛋糕的洗錢犯罪并不是個案,據統計,全國已有多家花店、蛋糕店中招。

      前不久,江蘇一花店老板收到一名陌生顧客發來的訂單,要求制作一個52000元的現金鮮花禮盒用于向女友求婚?;ǖ昀习灏匆笕‖F制作后,不到一個小時銀行卡就被凍結。

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      云南昆明的一名花店老板在平臺接到訂單被要求用一萬元錢制作一個“有錢花”花束,當她再次使用銀行卡時發現卡被凍結。

      陜西榆林一蛋糕店老板接到訂單,顧客要求制作一款蛋糕,將三萬五千元現金藏進蛋糕中。第二天,他的銀行卡就因流入涉詐資金被凍結。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      在此類案件中,店主往往會遭受銀行卡被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。那么,犯罪分子為何會盯上這些創意花束、蛋糕呢?隨著社會對電信網絡詐騙認識的加深和防范意識的提高,大眾對個人信息和銀行卡賬號的保護意識逐漸加強,因此直接借用他人的銀行賬戶進行資金轉移變得越來越困難。于是,犯罪分子不得不尋找更為隱蔽、不易察覺的洗錢途徑。

      接連現“現金禮盒”洗錢案 揭開作案步驟

      我們來看一下電詐犯罪網絡鏈條。實施詐騙獲得贓款,再將資金轉移和洗白,也就是上游犯罪分子會尋找銀行卡賬戶接收轉賬,再由銀行卡主取出現金送達指定地點,實現贓款洗白,完成資金回流?;ǖ昀习寰驮跓o意中,參與了其中的這兩個環節,無辜成為洗錢幫兇。不久前,在寧夏銀川就發生了5起這樣的洗錢案件。

      2024年2月中旬,在寧夏銀川經營花店的李女士突然收到一條陌生的好友申請,對方自稱姓劉,他說自己的女友馬上要過生日了,想給女友訂一份比較特別的花束禮盒。

      花店老板 李女士:經常有網上的顧客需要鮮花加微信,我就通過了,他說要鮮花,我說要什么樣子的,他就說要一個訂婚的里面放2萬塊錢。

      李女士覺得這是筆不錯的買賣,便應了下來,第二天,她的銀行卡果然收到了劉先生轉賬的2萬多元錢。隨后,李女士去銀行取出了這筆錢,按照對方的要求將2萬元人民幣制作成“現金花束”禮盒,然后送到了指定的地點。不過,當時的李女士并不知道,她和劉先生的這筆交易,已經已進入了警方的視線。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      銀川市公安局西夏區分局民警王取鵬:今年2月中旬的時候,我們接到公安部推送的一個斷卡線索,就是轄區居民的銀行卡涉及了電信詐騙案件。接到線索之后,我們就組織專人對這個線索進行了核查,把卡主聯系過來之后,問了一下她這個銀行卡的使用情況。

      而這個涉及電信網絡詐騙案件的銀行卡卡主,就是經營花店的李女士。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      銀川市公安局西夏區分局民警王取鵬:她才想起來就是在中2月份的時候,有人找她訂了一束現金花,正好是把這筆涉案資金打入她的銀行卡里之后,她把錢取出來,然后包到鮮花里之后,送到了對方指定的那個地點。

      李女士的遭遇并非個例,警方通過調查發現,那些天在銀川的永寧縣、賀蘭縣等多地都出現了類似的情況。有的是下單給朋友訂制“現金花束”,有的聲稱給母親過生日要做“現金蛋糕”,雖然表面上聽著沒有什么不妥,但這些轉賬交易的銀行卡都和電信網絡詐騙案有不同程度的關聯。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      花店老板 李女士:因為現在這種鮮花“有錢花”訂單也比較多,客戶要求的也比較多,所以確實沒有往這方面想。

      警方判斷,這背后隱藏著一個利用定制“現金禮盒”作案的洗錢團伙,他們偽裝成顧客,通過在商戶進行大額消費,達到把贓款“洗白”的目的。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      銀川市公安局西夏區分局民警王取鵬:經過大量的走訪,包括因為后續陸續發現有其他卡涉案,我們把多個地點的人物進行一個比對之后,根據他的著裝以及體型這些,確定了嫌疑人的身份信息。

      很快,警方對當地發生的5起類似案件進行串并偵查,確定了犯罪嫌疑人王某的身份,并鎖定了他的同伙曾某。2024年2月29日,民警在一處出租房內將王某抓獲,曾某也隨后落網,涉案金額十萬余元。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      銀川市公安局西夏區分局民警王取鵬:我們對于掌握的犯罪嫌疑人持有的信息進行串并之后,發現了其中兩起是涉及“現金花”的,兩起是涉及購買手機的取現的,還有一起是抽錢蛋糕的,目前掌握的一共5起犯罪事實。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      王某及曾某對犯罪事實供認不諱,兩人交代,他們通過某加密聊天軟件從境外電詐團伙獲得指令后,就會選擇花店、蛋糕店、手機店等商家作為下手的目標。他們先是下單訂購“現金花束”“抽錢蛋糕”和新款手機,將贓款轉賬給店主,然后要求店主取現、將現金放入鮮花、蛋糕或手機禮盒中,并配送至指定地點。每“洗白”一筆錢,兩人能從中得到提成。接下來,他們需要將剩余現金轉入上線提供的指定銀行賬戶就完成了洗錢。目前,王某及曾某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被批準逮捕,案件正在進一步辦理中。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      銀川市公安局西夏區分局刑警大隊副大隊長 段玉棟:廣大的商戶在接收網絡訂單和大額線下訂單的過程中,請規范收款流程,對來歷不明的貨款盡量公對公轉賬。同時不要隨意提供自己的銀行卡賬戶和二維碼過賬,提高防范意識,不要成為騙子的洗錢工具。

      如何區分真正的訂單與洗錢訂單?

      在采訪中,這些花店、蛋糕店店主告訴記者,他們平時就會提供這些定制服務,對方的一些個性化需求,商家通常都會盡量滿足。那么,該如何區分真正的訂單與洗錢訂單呢?

      雖然犯罪分子極力混淆視聽,但是這些涉嫌洗錢的訂單還是與正常訂單有區別的。涉嫌洗錢的訂單可能會存在這樣一些特征。

      特征一顧客不現身

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      北京市海淀區人民檢察院檢察官 李思瑤:從頭到尾這個客戶是沒有現身的,不管是我給你下單,還是我給你支付,可能最后取花的時候也不是到店去取的,只是跑腿跟他有一面之交。

      特征二索要銀行卡賬號

      北京市海淀區人民檢察院檢察官 李思瑤:現在很多人可能都是支付軟件去轉賬,很少有人問你要一個銀行卡去轉賬。他找的理由可能很多,比如說我的微信支付寶不能轉賬,這其實也是很異常的點。

      “現金花束”暗藏洗錢陷阱 如何區分真假訂單?

      這類洗錢訂單的下單顧客往往并不在意花放多少支、花束禮盒的樣式,而是最關注這些涉詐資金能不能放進去。

      因此,商家不要隨意向他人提供自己的銀行賬戶信息,對于存在明顯異常需求的訂單應主動上報司法機關,保障自身安全合法經營。

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    2. 責任編輯 / 詹云清

    3. 審核 / 李俊杰 劉曉明
    4. 終審 / 平筠
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